Um casal foi preso no município de Casa Nova, na região Norte da Bahia, acusado de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro, crimes contra a economia popular, estelionato. O cumprimento dos mandados de prisão temporária ocorreu nessa quarta-feira (12), durante a operação “Avareza”, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia.
Conforme a investigação, promovida pela DT de Casa Nova, CATTI-NORTE e NI da 17ª Coorpin os investigados, entre eles o casal identificado apenas pelas iniciais K.N.S e C.T.O.F, utilizavam bingos e sorteios irregulares para movimentar recursos ilícitos. As operações seriam promovidas pelas empresas denominadas: “O VERDUREIRO”, “TREVO DA SORTE” e “LOTTO,” que seriam de fachada.
A PC-BA informou ainda que nas ações ilícitas, o grupo movimentou uma estimativa superior a R$ 3.2 milhões de reais em veículos sorteados em nome de terceiros e da venda de bilhetes em diversas cidades, como Petrolina (PE), Casa Nova (BA), Remanso (BA) e Sobradinho (BA), Pilão Arcado (BA), entre outras. Ainda conforme as informações, a investigação também apontou para indícios de envolvidos com papéis bem definidos entre os membros do grupo, como organização de sorteios, gerenciamento de recursos, interpostas pessoas e ocultação de bens.
Após a prisão, os autores foram submetidos a exames de lesões corporais e aguardarão realização de audiência de custódia para posterior recolhimento ao Conjunto Penal de Juazeiro.
Ainda durante a operação “Avareza”, a PC-BA também cumpriu mandados de busca, apreensão. Entre os bens identificados durante as investigações, estão veículos de luxo, veículos recreativos (lanchas, jetsky, paredão) e motocicletas utilizados como prêmios, muitos registrados em nomes de interpostas pessoas, o que indica uma tentativa de ocultação patrimonial.
A polícia apreendeu uma caminhonete Toyota Hilux, uma caminhonete FIAT Toro, dois reboques e um jetsky.
Redação PNB com informações da DT Casa Nova
