O Ministério Público da Bahia (MPBA), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), participou nesta quinta-feira (13) da Operação Aposta Suja, que investiga uma organização criminosa suspeita de explorar ilegalmente o mercado de apostas online, aplicar golpes contra usuários e lavar dinheiro. Ao todo, foram cumpridos sete mandados nos estados da Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo.
Na Bahia, um dos mandados de busca e apreensão foi cumprido em um condomínio de luxo, em Feira de Santana. Durante a ação, foram apreendidos dinheiro em espécie, inclusive em moeda estrangeira, um tablet, um celular e dois veículos de alto padrão.
A operação é conduzida pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio do Núcleo de Combate aos Crimes Cibernéticos (CyberGaeco), com participação dos Ministérios Públicos da Bahia e de São Paulo.
Segundo as apurações, o grupo investigado utilizaria diferentes plataformas de apostas online sem autorização do Ministério da Fazenda. Os valores depositados pelos usuários seriam encaminhados para empresas de fachada.
As investigações também apontam que clientes teriam sido impedidos de sacar valores disponíveis nas plataformas.
O dinheiro obtido no esquema teria sido submetido a mecanismos de lavagem, incluindo conversão em criptoativos, transferência entre diversas contas e envio de recursos para outros países, com o objetivo de dificultar o rastreamento e posteriormente reinserir os valores na economia formal.
Dados reunidos pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) apontaram mais de 800 comunicações de operações suspeitas envolvendo os investigados entre 2022 e 2026.
Conforme o relatório, as movimentações financeiras ultrapassaram R$ 1,4 bilhão. Mais de R$ 100 milhões desse valor teriam sido movimentados por uma única empresa investigada.
Os mandados foram expedidos pela 3ª Vara Criminal Especializada em Organização Criminosa. A operação contou ainda com apoio de órgãos de inteligência e combate a crimes cibernéticos, além da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.
Redação PNB
